※非公開会社（株式譲渡制限会社）の場合
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臨時株主総会議事録
１．日 時：平成２０年１１月１２日（午前１１時００分から）
２．場 所：当会社本店所在地
３．出 席 者：発行済株式総数 １０００株
この議決権を有する総株主数 ２０名
この議決権の数 １０００個
本日出席株主数（委任状出席を含む) ２０名
この議決権の個数 １０００個
４．議 長（兼議事録作成者）：代表取締役 大阪 太郎
５．出席役員：取 締 役 大阪 太郎
６．会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果：
議長は開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
議案 募集株式発行の件
議長は、下記により募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を説明した。議長はその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よっ議長は下記の通り可決された旨を宣した。
記
１．発行する募集株式数 普通株式 ５００株
１．割当方法 第三者割当
１．募集株式の発行価額 １株につき金１０万円
１．申込証拠金 １株につき金１０万円とし、払込期日に募集株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
１．申込期日 平成○○年○月○日〜平成○○年○月○日まで
１．払込期日 平成○○年○○月○○日
１．払込みを取り扱う金融機関及びその取扱場所
(取扱場所) 兵庫県神戸市中央区○丁目○番○号
(名 称) △▲銀行 ○○支店 普通預金口座１２３４５６７
１．増加する資本金の額 金５０００万円
１．増加する資本準備金の額 金０円
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。
平成２０年１１月１２日
株式会社○○○○臨時株主総会
議長兼議事録作成者 代表取締役 神戸 太郎 印
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