2009年10月31日

株主総会議事録(第三者割当増資)の雛形、書式、サンプル

株主総会議事録(第三者割当増資)の雛形 書式 サンプル

非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合


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臨時株主総会議事録

 
  1.日  時:平成20年11月12日(午前11時00分から)
  2.場  所:当会社本店所在地
  3.出 席 者:発行済株式総数           1000株
         この議決権を有する総株主数     20名
         この議決権の数           1000個
         本日出席株主数(委任状出席を含む)  20名
         この議決権の個数          1000個
  4.議  長(兼議事録作成者):代表取締役  大阪 太郎
  5.出席役員:取 締 役   大阪 太郎
  6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
    議長は開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
 
議案 募集株式発行の件

 
議長は、下記により募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を説明した。議長はその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よっ議長は下記の通り可決された旨を宣した。
 

  1.発行する募集株式数 普通株式  500株

  1.割当方法  第三者割当

  1.募集株式の発行価額  1株につき金10万円

  1.申込証拠金  1株につき金10万円とし、払込期日に募集株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。

  1.申込期日  平成○○年○月○日〜平成○○年○月○日まで

  1.払込期日  平成○○年○○月○○日

  1.払込みを取り扱う金融機関及びその取扱場所

     (取扱場所)  兵庫県神戸市中央区○丁目○番○号
     (名  称)  △▲銀行 ○○支店 普通預金口座1234567

  1.増加する資本金の額  金5000万円

  1.増加する資本準備金の額  金0円
 
  以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。
 
         平成20年11月12日

             株式会社○○○○臨時株主総会

議長兼議事録作成者 代表取締役 神戸 太郎  印



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増資手続きマニュアル2